Teksts
|
AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” kārtējās
akcionāru sapulces 2014. gada 25.aprīlī lēmumi 1. Apstiprināt
akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2013.gada
pārskatu. 2. Apstiprināt 2013.gada pārskatu. 3. No iepriekšējo gadu
nesadalītās peļņas EUR 700 585.13 izmaksāt dividendēs EUR 59
141.60, kas ir EUR 0.14 par vienu akciju. Pārskata gada peļņu EUR
70 095.06 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu:
2014.gada 15.maijs un izmaksas datumu: 2014.gada 26.maijs. 4.
Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības
par darbību 2013.gadā un atteikties no prasības celšanas pret
viņiem. 5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti
Anitu Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, zvērinātu
revidentu komercsabiedrības licence Nr. 27. 6. Noteikt revidentam
atlīdzību par 2014.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 1 600.00.
Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības
nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 7. Atkārtoti ievēlēt
padomi uz pieciem gadiem šādā sastāvā: Inita Bedrīte, Maija Beča,
Solvita Arcimoviča, Jekaterina Kreise un Ērika Everte, un noteikt
katram padomes loceklim atlīdzību EUR 150.00 mēnesī. AS „Siguldas
ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde Valda Mālniece
Valdes locekle Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Tālrunis:
67972040 E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv
|