Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās

                                       akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 29.aprīlī

                                                        lēmumu projekts.

Dienas kārtībā:

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

 Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības  Valdes ziņojumu.

2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

Ar  ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības  Padomes ziņojumu.

3.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem

 Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

 Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības  revīzijas komitejas ziņojumu  par 2018.gada darbības rezultātiem.

4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.

Ar  ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu.

5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada pārskata apstiprināšana

Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada pārskatu .

6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada peļņas sadale.

 Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

2018. gada zaudējumus plānots  segt  ar nākamo periodu peļņu no ražošanas procesa rezultāta gūtiem ieņēmumiem.

7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2019.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

Ar ............ % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2019.gada darbības plānu un budžetu (aprēķini norādīti EUR, bez PVN).

8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2019.gadam.

Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

Ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2019.gadam revidentu SIA “Grant Thornton Baltic ”, Reģ. Nr. 50003619401 (sertifikāts Nr. 155) un noteikt atlīdzību …...........EUR.

9. AS ”VEF Radiotehnika RRR”  organizātoriskās struktūras optimizācija un pilnveidošana.

Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Aktīvu pārvaldītāju pārdale, ar iespējamu meitas sabiedrības izveidošanu, resursu optimizēšanai.

10.AS”VEF Radiotehnika RRR” nosaukumu maiņa

Ar  ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības  jauno  nosaukumu: AS “VEF Audio”

11. Citi jautājumi

Sapulces vadītājs                                

Sekretāre