Emitents | VEF, AS (4851000091QBIAES0J05) |
Veids | 2.2. Iekšējā informācija |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2022-04-11 14:13:56 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Akciju sabiedrības “VEF” 1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2021.gada pārskata apstiprināšana. 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. 2. Peļņas izlietošana. Akciju sabiedrības “VEF” 2021.gada tīro peļņu 8 753 EUR apmērā atstāt nesadalītu. 3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam. 1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2022. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176). 4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei. 1) Ievēlēt akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2022. gada 26. aprīlī: 2) Noteikt, ka padomes locekļi nesaņem atlīdzību par padomes locekļa pienākumu pildīšanu. 5. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei. Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus. Jaunizvirzīto padomes locekļu izglītība un darba pieredze: Līga Cauna 2005. gadā ir ieguvusi Starptautiskā biznesa administrācijas Maģistra grādu Latvijas Universitātē un kopš 2012. gada SIA “Riga Norge” valdes locekle, bet kopš 2021. gada SIA “BK Imanta” valdes locekle. L. Caunai AS “VEF” akcijas nepieder. Ralfs Feņuks 2018. gadā ir ieguvis bakalaura grādu inženierzinātnēs Rīgas Tehniskajā universitātē, no 2017. gada līdz 2020. gada ir strādājis HansaMartix Innovation par programmēšanas inženieri, bet kopš 2020.gada ir programmēšanas inženieris Lightspace Technologies. R. Feņukam AS “VEF” akcijas nepieder. Rīgā, 2022. gada 11. aprīlī |
Pielikumi |