Emitents | Indexo, IPAS (875500AT8JI5HU41AY20) |
Veids | 2.2. Iekšējā informācija |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2024-03-01 17:40:05 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
IPAS “Indexo”, reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1A, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk – Sabiedrība), valde sasauc un izziņo kārtējo akcionāru sapulci, kura norisināsies 2024. gada 25. martā plkst. 10.00, klātienē Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, Elizabetes ielā 55, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Sapulce). Sapulces mērķis ir Sabiedrības konsolidētā un gada pārskata apstiprināšana, revidenta ievēlēšana, kā arī atlīdzības noteikšana revidentam, atalgojumu politikas apstiprināšana, grozījumu veikšana Sabiedrības statūtos un Sabiedrības statūtu apstiprināšana jaunajā redakcijā ar mērķi piešķirt valdei pilnvarojumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, kā arī grozījumu veikšana divās esošajās Sabiedrības akciju opciju programmās. Papildus akcionāri tiks iepazīstināti ar paveikto jaunās INDEXO bankas izveidē.
Darba kārtība: I. Sabiedrības darbības jautājumi: 1. Valdes, padomes un revidenta ziņojumi. II. Korporatīvie un vispārīgie lēmumi saistībā ar kapitāla piesaisti: 6. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. III. Grozījumi veikšana esošajās Sabiedrības personāla opciju programmās: 10. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022).
Sabiedrības akcionāriem līdz 2024. gada 8. martam plkst. 18.00 ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu Sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 8. martam, nododot tos kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumiem, ja nav paredzēts pieņemt lēmumus, Sabiedrības juridiskajā adresē Elizabetes ielā 13 - 1A, Rīgā, LV-1010, Latvijā Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi info@indexo.lv. Sabiedrības akcionāri ir tiesīgi uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem vismaz septiņas dienas pirms Sapulces, iesniedzot Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu. Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 4 565 330 (četri miljoni pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši trīssimt trīsdesmit akcijas). Visi Sapulcē izskatāmo jautājumu lēmuma projekti ir pieejami Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, bet Sapulces dienā – reģistrācijas vietā. Sabiedrība nekavējoties pēc tam, kad saņemti akcionāru iesniegtie lēmumu projekti vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana, nodrošina to pieejamību akcionāriem augstāk minētajās informācijas vietnēs.
Balsošana rakstveidā pirms Sapulces Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms Sapulces. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms Sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu info@indexo.lv vai nodot balsojumu, kas parakstīts papīra formā, Sabiedrības juridiskajā adresē Elizabetes ielā 13 - 1A, Rīgā, LV-1010, Latvijā Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Balsošanai rakstveidā pirms Sapulces ir jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar Sapulces lēmumu projektiem. Balsojums rakstveidā pirms Sapulces tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2024. gada 22. martam plkst. 18.00. Akcionāri, kuri balsojuši rakstveidā pirms Sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem Sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis rakstveidā pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, kurā lūgts apstiprināt balsojuma saņemšanu, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.
Dalība un balsošana Sapulcē Ieraksta datums akcionāru dalībai Sapulcē ir 2023. gada 15. marts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sapulcē 2024. gada 25. martā kā arī balsot rakstveidā pirms Sapulces. Akcionāri var piedalīties Sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu rakstveidā pirms Sapulces) personiski vai ar savu pilnvarnieku vai pārstāvju starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsošanas vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvarojuma veidlapa. Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Dalībai Sapulcē akcionāru vai to pārstāvju reģistrācija un identifikācija norisināsies šādā kārtībā:
Informācija par Sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
Pielikumā: 1. Pilnvarojuma veidlapa.
Par INDEXO INDEXO ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas Latvijā piedāvā modernus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus. INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita ar vairāk kā 129 tūkstošiem klientu un vairāk nekā vienu miljardu eiro pārvaldībā. Vairāk informācija pieejama www.indexo.lv.
Kontaktinformācija: |
Pielikumi |
|