Pirmais darba kārtības jautājums:

Lēmums: Atcelt Staņislavu Matvejevu, Aini Dābolu, Vairi Brīzi un Valdi Lokenbahu no padomes locekļa amata un ievēlēt padomi sekojošā sastāvā:

1.  Indrek Kasela (dzīvojošs Viru 19, 10120 Talina, Igaunija);

2.  Andris Putāns (personas kods 080864-13064);

3.  Ēriks Strods (personas kods: 170366-13054);

4.  Kaspars Viškints (personas kods 040869-12607).

 

 

Otrais darba kārtības jautājums:

Lēmums: Apstiprināt AS „ELKO Grupa” gada pārskatu par 2008.gadu (angļu un latviešu valodās) un AS „ELKO Grupa” konsolidēto gada pārskatu par 2008. gadu izteiktu Latvijas latos (angļu un latviešu valodās), ASV dolāros (angļu un latviešu valodās) un Euro (angļu un latviešu valodās).

 

 

Trešais darba kārtības jautājums:

Lēmums: Izlietot aizvadītā gada peļņu LVL 7 568 877 apmērā sekojoši:

1) LVL 2 120 000 sadalīt dividendēs,

2) LVL 5 448 877 atstāt nesadalītajā peļņā. 

 

 

Ceturtais darba kārtības jautājums:

Lēmums: Apstiprināt statūtu grozījumus saistībā ar izmaiņām AS „ELKO Grupa” padomes skaitliskajā sastāvā.

 

 

Piektais darba kārtības jautājums:

Citi jautājumi apspriešanai AS „ELKO Grupa” akcionāru sapulcē netika iesniegti.

 

 

Svens Dinsdorfs

Finanšu direktors

AS „ELKO Grupa”