Apstiprināti akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valdes sēdēs
2009.gada 10.martā un 2009.gada 7.aprīlī

izskatīti akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes sēdēs
2009.gada .17.martā un 2009.gada 16. aprīlī

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība”
2009.gada 30.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. 2008.gada pārskatu apstiprināšana.

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.

2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2008.gada pārskatus:

1) akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2008.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likuma prasībām.
2) akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” un tās meitas sabiedrību konsolidēto 2008.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautisko grāmatvedības standartu valdes izdotajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

2. 2008.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (mātes uzņēmuma) 2008.gada peļņu LVL 18 519 332 apmērā izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

3. Revidenta ievēlēšana 2009.gada pārskatu revīzijai.

1. Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2009.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA “Ernst & Young Baltic” (komercsabiedrības licences nr. 17).

2. Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valdi noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2009.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2009.gada budžeta ietvaros.

4. Statūtu grozījumi.

Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” statūtos.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas.

1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 30.aprīlī:
1) _________________, p.k. _________ - _________,  dzīvesvieta: ___________;
2) _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________;
3) _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________.

2. Noteikt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas gada atlīdzības fondu akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” budžeta ietvaros, pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

3. Atbrīvot no Audita komisijas locekļu pienākumu pildīšanas 2003.gada 30.maijā ar akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” kārtējās akcionāru pilnsapulces (protokols Nr. 12) lēmumu ievēlēto Audita komisiju pilnā tās sastāvā, nosakot, ka ar 2009.gada 30.aprīli izbeidzas Audita komisijas locekļu amata pilnvaras.

4. Ar 2009.gada 30.aprīli atzīt par spēku zaudējušu 2003.gada 30.maija kārtējā akcionāru pilnsapulcē (protokols nr.12) apstiprināto akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Audita komisijas nolikumu.

Rīgā 2009.gada 16.aprīlī

Valdes priekšsēdētājs

I.Sarmulis