Izraksts

                                      Akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR"

                                     Akcionāru ārkārtas sapulces protokols Nr.2/09

Rīgā, Kurzemes prospektā 3

2009.gada 10.augustā plkst.16oo

Pamatojoties uz akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" valdes lēmumu par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" š.g. 04 jūlijā un "Diena" š.g. 07.jūlijā un paziņots rakstveidā akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem E.Maļejevam, J.Malejevam, I.Sprūgai, "Baltlains Intern" SIA un VAS Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, apulce tiek atklāta.

Sapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs Jānis Salenieks.

Padomes priekšsēdētājs J. Salenieks informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2213784 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 89.42   % no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.

Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 2 549 084 Ls.

Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

Valdes uzdevumā padomes priekšsēdētājs J.Salenieks nolasa akcionāru, kuri piedalās sapulcē, sarakstu: E.Maļejevs 423599 akcijas, J.Malejevs 422571 akcijas, I.Sprūga 97042 akcijas , SIA "Baltlains.Intern" 1270612 akcijas, kuru pēc pilnvaras pārstāv pilnvarotā persona O.Romaņko.

Sapulces darbā piedalās sabiedrības Padomes locekļi: padomes priekšsēdētājs J.Salenieks, padomes..locekļi- J.Olekšs, A,Smiltniece.

Valdes locekļi: valdes priekšsēdētājs- E.Maļejevs, valdes locekļi: G.Lācis, J.Voins.

Padomes priekšsēdētājs J.Salenieks informē, ka sapulces norisei un balsošanai par izskatāmajiem jautājumiem ir nepieciešams ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par balsu skaitītāju ievēlēt Olgu Romaņko.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Par sapulces vadītāju ievēlēt Jāni Salenieku .

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Ievēlēt par sapulces sekretāri Olgu Romaņko.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību,

ievēlēt akcionārus Juriju Malejevu un Ingu Sprūgu

Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:

1.Izmaiņas AS"VEF Radiotehnika RRR" Padomes sastāvā

2.AS "VEF Radiotehnika RRR" saimnieciski finansiālā stāvokļa izvērtēšana par š.g.pirmo pusgadu un organizatoriski saimnieciskās darbības pilnveidošana š.g. otrajā pusgadā.

Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

1. Izmaiņas AS"VEF Radiotehnika RRR" Padomes sastāvā

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Atsaukt no amata akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" padomes locekļus Jāni Salenieku, Jāni Olekšu, Ausmu Smiltnieci saskaņā ar LR Komerclikuma 296.p.(9).punktu.

Sapulces vadītājs uzaicina akcionārus likumā noteiktajā kārtībā izvirzīt kandidātus sabiedrības padomes locekļu amatam.

Akcionārs Eduards Maļejevs, kas pārstāvēts ar 423559 balsīm, par padomes locekļu kandidātiem iekļaušanai balsošanas sarakstā izvirza: .Jāni Salenieku, Juriju Malejevu, Ingu Sprūgu, Ausmu Smiltnieci, Vjačeslavu Mihailovinu.

Vairāk kandidatūras netiek izvirzītas.

Sapulces vadītājs J.Salenieks paziņo balsošanas sarakstā iekļautās kandidatūras:

Jānis Salenieks, Jurijs Malejevs, Inga Sprūga, Ausma Smiltniece, Vjačeslavs Mihailovins.

Šo kandidātu piekrišanas ieņemt padomes locekļu amatus ir saņemtas.

Sapulces vadītājs uzaicina apspriest izvirzīto kandidātu sarakstu un uzdot jautājumus.

Pēc kandidatūru apspriešanas sapulces vadītājs uzaicina akcionārus pie balsu skaitīšanas komisija saņemt biļetenus un balsot par padomes locekļu ievēlēšanu.

Notiek vēlēšanas.

Sapulces vadītājs J.Salenieks jautā, vai visi akcionāri ir veikuši vēlēšanu procedūru un saņemot apstiprinājumu paziņo pārtraukumu uz 10 minūtēm balsu skaitīšanas komisijas darbam, saskaitot nodotās balsis.

Pēc pārtraukuma vārds tiek dots balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājai O.Romaņko sabiedrības padomes vēlēšanu rezultātu paziņošanai.

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja O.Romaņko paziņo balsojuma rezultātus:

1 Jānis Salenieks par .442764. klātesošo akcionāru balsis;

2. Jurijs Malejevs par 442755 klātesošo akcionāru balsis

3 Inga Sprūga       par 442755.klātesošo akcionāru balsis

4. Ausma Smiltniece par 442755. klātesošo akcionāru balsis

5. Vjačeslavs Mihailovins par 442755..klātesošo akcionāru balsis

Tadējādi par akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" padomes locekļiem ir ievēlēti :

1 Jānis Salenieks,

2. Jurijs Malejevs,

3 Inga Sprūga ,

4. Ausma Smiltniece ,

5. Vjačeslavs Mihailovins

 Sapulces vadītājs uzaicina akcionārus apstiprināt sabiedrības padomes vēlēšanu rezultātus.

Notiek balsošana:

Balsojuma rezultāti:

"Par"- 2213784 balsis

"Pret"- 0 balsis

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt AS "VEF Radiotehnika RRR" padomes vēlēšanu rezultātus, ka par AS "VEF Radiotehnika RRR" padomes locekļiem ir ievēlēti:

1 Jānis Salenieks par .442764. klātesošo akcionāru balsis;

2. Jurijs Malejevs par 442755 klātesošo akcionāru balsis

3 Inga Sprūga       par 442755.klātesošo akcionāru balsis

4. Ausma Smiltniece par 442755. klātesošo akcionāru balsis

5. Vjačeslavs Mihailovins par 442755..klātesošo akcionāru balsis

2. AS "VEF Radiotehnika RRR" saimnieciski finansiālā stāvokļa izvērtēšana par š.g.pirmo pusgadu un organizatoriski saimnieciskās darbības pilnveidošana š.g. otrajā pusgadā.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Pieņemt zināšanai "VEF Radiotehnika RRR" valdes atskaiti par š.g.pirmo pusgadu un organizatoriski saimnieciskās darbības pilnveidošanas pasākumiem š.g. otrajā pusgadā.

Sapulces vadītājs: J.Salenieks (paraksts)

Sekretārs O.Romaņko (paraksts)

Sapulces protokola pareizību apliecinu:

Jurijs Malejevs (paraksts)

Inga Sprūga (paraksts)

"Izraksts pareizs"

A/s "VEF RADIOTEHNIKA RRR"

Valdes priekšsēdētājs E.Maļejevs

______________________                                                              Rīgā, 2009.gada 10.augustā 

Inga Sprūga ilgstoši ieņēma sabiedrības valdes locekles amatu

Jurijs Malejevs ilgstoši ieņēma sabiedrības valdes locekļa amatu

Vjačeslavs Mihailovins no 2004.gada ir sabiedrības direktors.

Informāciju sagatavoja

Padomes locekle A.Smiltniece