Emitents | Grobiņa, AS (48510000IDXLJ5T57214) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2010-02-04 17:24:19 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
PROJEKTS
AKCIJU SABIEDRĪBAS
„GROBIŅA”
Reģ.Nr.40003017297
04.03.2010. ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMS Nr.3
NOLĒMA:
1.
Grozīt AS „Grobiņa” statūtu 1., 2., 3., 4., 5. daļas
izsakot tās sekojošā jaunā redakcijā, kā arī papildināt AS
„Grobiņa” statūtus ar 6.daļu sekojošā jaunā redakcijā
:
“1.Firma
1.1.
Sabiedrības firma ir AS “Grobiņa”.
1.2.
Sabiedrība tika izveidota valsts saimiecības “Grobiņa”
privatizācijas rezultātā saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada
5.jūlija rīkojumu Nr.264 “Par valsts īpašuma objektu nodošanu
privatizācijai” un valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas
aģentūra” valdes 1996.gada 12.decembra lēmumu Nr. 191/2300
apstiprinātajiem valsts saimniecība “Grobiņa” privatizācijas
noteikumiem, pārveidojot valsts uzņēmumu
statūtsabiedrībā un vienlaicīgi pārdodot šīs
sabiedrības akcijas.
2.Komercdarbības veidi
2.1.Sabiedrība veic komercdarbību šādos
virzienos :
01.49. Citu dzīvnieku audzēšana.
3.Pamatkapitāls
3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 500
000LVL.
3.2.Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 500000 parastās
vārda akcijās.
3.3.Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL.
4.
Akcionāru sapulce.
4.1.Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā
pārstāvēta vismaz puse pamatkapitāla.
5. Padome
5.1.Sabiedrībai ir padome, kas sastāv no pieciem padomes
locekļiem.
6.Valde
6.1.Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem.
6.2.Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību
atsevišķi.
6.3. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu
izlemšanā:
6.3.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana
vai samazināšana;
6.3.2. sabiedrības iegūšana vai atsavināšana;
6.3.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana
ar lietu tiesībām, ja darījuma summa pārsniedz Ls
50 000;
6.3.4. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai
slēgšana;
6.3.5. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības
parasto komercdarbību;
6.3.6. kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
6.3.7. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu
pārtraukšana;
6.3.8. vispārīgo darbības principu noteikšana.”
2. Apstiprināt AS „Grobiņa” statūtus
jaunā redakcijā.
AS “GROBIŅA”
STATŪTI
“1.Firma
1.3.
Sabiedrības firma ir AS “Grobiņa”.
1.4.
Sabiedrība tika izveidota valsts saimiecības “Grobiņa”
privatizācijas rezultātā saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada
5.jūlija rīkojumu Nr.264 “Par valsts īpašuma objektu nodošanu
privatizācijai” un valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas
aģentūra” valdes 1996.gada 12.decembra lēmumu Nr. 191/2300
apstiprinātajiem valsts saimniecība “Grobiņa” privatizācijas
noteikumiem, pārveidojot valsts uzņēmumu
statūtsabiedrībā un vienlaicīgi pārdodot
šīs sabiedrības akcijas.
2.Komercdarbības veidi
2.1.Sabiedrība veic komercdarbību šādos
virzienos :
01.49. Citu dzīvnieku audzēšana.
3.Pamatkapitāls
3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 500
000LVL.
3.2.Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 500000 parastās
vārda akcijās.
3.3.Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL.
4.
Akcionāru sapulce.
4.1. Akcionāru sapulce ir
tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā pārstāvēta vismaz puse
pamatkapitāla.
5. Padome
5.1.Sabiedrībai ir
padome, kas sastāv no pieciem padomes locekļiem.
6.Valde
6.1.Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem.
6.2.Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību
atsevišķi.
6.3. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu
izlemšanā:
6.3.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana
vai samazināšana;
6.3.2. sabiedrības iegūšana vai atsavināšana;
6.3.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana
ar lietu tiesībām, ja darījuma summa pārsniedz Ls
50 000;
6.3.4. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai
slēgšana;
6.3.5. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības
parasto komercdarbību;
6.3.6. kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
6.3.7. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu
pārtraukšana;
6.3.8. vispārīgo darbības principu noteikšana.”
AS “Grobiņa”
Valdes priekšsēdētāja Daina
Kalniņa____________________________________
Grobiņa, 2010.gada 04.martā
|
Pielikumi |
|