1. 2009.gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Nordeka” valdes, padomes ziņojumus un
zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Nordeka” valdes sastādīto un akciju
sabiedrības “Nordeka” padomes izskatīto AS “Nordeka” 2009.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Akciju sabiedrības „Nordeka” 2009.gada peļņas izlietošana

Akciju sabiedrības „Nordeka” 2009.gada peļņu 274 211 LVL izlietot iepriekšējo
gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “Nordeka” revidentu 2010.gada pārskata revīzijai
ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits
Latvia” (komercsabiedrības licences nr.43 ).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2010.gada pārskatu revīzijas veikšanu
akciju sabiedrības “Nordeka” 2010.gada budžeta ietvaros.
3) Uzdot akciju sabiedrības “Nordeka” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par
akciju sabiedrības “Nordeka” 2010.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2010.gada 13.aprīlī

Akciju sabiedrības “Nordeka”
valdes priekšsēdētājs       
S.Zabavņikovs

Papildus informācijai:
Dainis Piņķis
vadošais ekonomists
tel.67500300