AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”
kārtējās akcionāru sapulces
2013. gada 26.aprīlī lēmumu projekts
1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus
par 2012.gada pārskatu.
2. Apstiprināt 2012.gada pārskatu.
3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas LVL 477 138 izmaksāt
dividendēs LVL 42 244, kas ir LVL 0.10 par vienu akciju. Pārskata
gada peļņu LVL 57 480 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina
datumu: 2013.gada 15.maijs un izmaksas datumu: 2013.gada
22.maijs.
4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no
atbildības par darbību 2012.gadā un atteikties no prasības celšanas
pret viņiem.
5. Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu
Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, Zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licence Nr. 27.
6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2013.gada pārskata revīzijas
veikšanu LVL 1200.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots
pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
Lūdzam pielikumā skatīt AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija" revidētu Gada pārskatu par 2012.gadu un
Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2012.gadu.
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
valde
Valda Mālniece
Valdes locekle
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: 67972040
E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv
|