Emitents | Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2013-05-31 15:00:33 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2012.gada pārskata apstiprināšana.
1)
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra”
valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta
revidenta atzinumu.
2)
Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes
sastādīto un akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes
izskatīto akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada
pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
2.
2012.gada peļņas izlietošana.
1)
Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada
tīro peļņu 2748764,60 LVL (divi miljoni septiņi simti četrdesmit
astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri lati un sešdesmit
santīmi).
2)
2012.gada tīro peļņu 2748764,60 LVL (divi miljoni septiņi simti
četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri lati un
sešdesmit santīmi) izlietot sekojoši:
a.
1099547,43 LVL (viens miljons deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci
simti četrdesmit septiņi lati un četrdesmit trīs santīmi) jeb 0,046
LVL (četri komats seši santīmi) uz katru akciju izmaksāt
akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu
2013.gada 11.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2013.gada
18.jūliju.
b.
1649217,17 LVL (viens miljons seši simti četrdesmit deviņi
tūkstoši divi simti septiņpadsmit lati un septiņpadsmit santīmi)
atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „Valmieras stikla
šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju
sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
3.
Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskata revīzijai un atlīdzības
noteikšana revidentam.
1)
Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revidentu
2013.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr.
43.
2)
Atlīdzību revidentam par 2013.gada pārskata revīzijas veikšanu
noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra”
valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības
„Valmieras stikla šķiedra” 2013.gada pārskata revīziju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
4.
Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes
locekļiem.
1)
Ievēlēt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes
locekļa amatā uz vienu gadu, nosakot padomes pilnvaru termiņa
sākumu 2013.gada 31.maijā:
1)
Jürgen Heinz Preiss-Daimler;
2)
Dr. Gunti Strazdu;
3)
Dr. Aivaru Lošmani;
4)
Peter Cordts;
5)
Frank
Behrends;
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.
2)
Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada
darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus
atlīdzību 1% apmērā no 2012.gada tīrās peļņas.
3)
Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa
pienākumu pildīšanu 2013.gadā katram padomes loceklim noteikt
atlīdzību 1500 LVL (viens tūkstotis pieci simti latu) par katru
apmeklētu padomes sēdi.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
5.
Atlīdzības noteikšanas revīzijas komitejai.
1)
Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revīzijas
komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 2013.gadā katram revīzijas
komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1 300 LVL (viens tūkstotis
trīs simti latu) par katru apmeklētu revīzijas komitejas
sēdi.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
Valmierā,
2013.gada 31.maijā
Valdes
priekšsēdētājs: A.O.Brutāns
Valdes
loceklis: D.Šēnbergs
Kontakti:
Marika Nīmante AS „Valmieras stikla šķiedra” mārketinga projektu vadītāja Tel.: 64202276, 26635509 Fakss: 64281216 E-pasts: Marika.Nimante@vss.lv
Vairāk informācijas par uzņēmumu:
www.vss.lv
|
Pielikumi |